Арестованы члены "банковской ОПГ" подозреваемые в выводе заграницу 2 млрд рублей

17 марта 2012 года, 13:57

16 марта под домашний арест решением Таганского суда Москвы были заключены два фигуранта дела о "банковской ОПГ". Генеральный директор компании "Инвест-Капитал" Эльдар Кушнарев и зампредседателя "Золостбанка" Александр Крюков подозреваются в незаконном выводе заграницу суммы в 2 млрд рублей и ее обналичивании.

Также, ранее под домашним арестом оказался еще один фигурант дела – житель Москвы Александр Шемлаков, по документам официально нигде не трудоустроенный.

В рамках расследования дела, совершенного группой лиц, которая в соответствии с сообщением МВД была названа "банковской организованной преступной группировкой", было проведено 29 обысков в "Золостбанке", АКБ "Стратегия", Судостроительном банке и Мастер-банке.

Следствие располагает данными, в соответствии с которыми группировка переводила деньги по поддельным электронным поручениям на счета фирм-однодневок, которые затем обналичивали. За свою деятельность организаторы схемы получали вознаграждение 3-7% от суммы "обналички". Возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении незаконной банковской деятельности.