В МВД нарушений в деле зампредседателя ВЭБа Балло не нашли

В МВД нарушений в деле зампредседателя ВЭБа Балло не нашли

28 марта 2012 года, 8:27
 
В расследовании уголовного дела зампредседателя ВЭБа Анатолия Балло, который обвиняется в мошенничестве представители МВД России нарушений не обнаружило. Однако, пока дело закрыто не будет, и дальнейшим расследованием займется Главное следственное управление ГУМВД по Москве.

Проведенная проверка показала, что никаких нарушений в рамках расследования этого дела не выявлено. Расследование продолжит ГСУ ГУМВД по Москве, – цитирует РИА "Новости" источник в министерстве. Ранее стало известно, что Главное следственное управление ГУМВД Москвы передавало материалы дела Балло в Следственный департамент МВД.

Следователи считают, что Анатолий Балло в сентябре 2008 года при помощи соучастников похитил $14 млн. Эти денежные средства являлись составной частью кредита, который получила компания "Евразийский" у Внешэкономбанка на приобретение 100% уставного капитала  "Югводоканал". Следствие показало, что эту сумма была размещена на счетах офшорных компаний в банках Швейцарии.

Первоначально Балло задержали, однако, Тверской суд Москвы принял решение выпустить зампредседателя ВЭБа. Сумма залога составила  5 млн рублей, но несмотря на то, что Анатолий Балло является фигурантом уголовного дела, он продолжает свою работу в банке.

30 марта 2012 года в Мосгорсуде состоится рассмотрение жалобы  адвокатов Балло, где они  просят отменить постановление о возбуждении уголовного дела.

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк, ВЭБ) —на 100% государственная корпорация, деятельность которой регулируется Федеральным законом "О банке развития" и Меморандумом о финансовой политике. ВЭБ не имеет банковской лицензии не имеет. Председатель — Владимир Дмитриев. Председатель наблюдательного совета — избранный президент России Владимир Путин.

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Delovoe.TV рекомендует
Добавить в Яндекс