ЦБ временно заморозил валютообменные операции "Юнистриму"

ЦБ временно заморозил валютообменные операции "Юнистриму"

19 ноября, 10:03
 
Причиной этому послужили признаки легализации доходов, полученных преступным путем

"Юнистрим" по приказу ЦБ РФ временно лишилась возможности осуществления валютообменных операций из-за нарушений финансовой деятельности. Платежная система получила ограничение на обмен валюты сроком на полгода из-за подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании и представителя регулятора.

"По результатам банк (банк "Юнистрим" - оператор одноименной платежной системы - прим. ТАСС) получил предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций, а также ограничение на осуществление валютообменных операций, не связанных с проведением денежных переводов, до 1 марта 2019 года"

- Кирилл Пальчун, глава "Юнистрима"

По данным издания, большая часть переводов платежной системы направлена на пересылку на родину заработной платы мигрантами, которую они получают в рублях. Это осуществлялось посредством стандартного обмена валюты. По словам Пальчуна, было принято решение "склеить" два продукта, " чтобы одной операцией можно было провести перевод с конверсией на уровне системы "Юнистрима"". Глава платежной системы утверждает, что классический обмен валют приносил менее 10% доходов.

Фото: pixabay

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Добавить в Яндекс