Экс-министра связи Реймана добавили к делу об отмывании миллионов российского происхождения

Экс-министра связи Реймана добавили к делу об отмывании миллионов российского происхождения

14 декабря 2011 года, 16:54
 
Четверо немецких служащих Commerzbank и адвокат из Дании стали обвиняемыми по уголовному делу об отмывании теневых миллионов российского происхождения. В деле фигурирует также Леонид Рейман, возглавлявший ранее Минсвязи РФ.

Четверо немецких служащих Commerzbank и адвокат из Дании стали обвиняемыми по уголовному делу об отмывании теневых миллионов российского происхождения. В деле фигурирует также Леонид Рейман, возглавлявший ранее Минсвязи РФ.

Как указала Дорис Мёллер-Шой, главный прокурор Франкфурта-на-Майне, дочерние структуры Commerzbank участвовали в переводе в общей сложности 113 млн евро (150 млн долларов) из России в европейские государства, затем в офшор на Бермудах, откуда уже "легальные" суммы попали вновь на российские банковские счета.

Еще ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что преступная деятельность организованной группировки, к которой был близок Леонид Рейман, в общей сложности причинила ущерб России на сумму не менее $440 млн. Эти же данные фигурируют в докладе немецкого Федерального ведомства по уголовным делам. В свою очередь Süddeutsche Zeitung детализировала источники незаконных доходов. По версии издания, бывший министр связи, занимавший этот пост до 2008 года, "обогатился за счет приватизации госпредприятий". Вырученные на махинациях средства были вложены в ценные бумаги телефонных компаний и "отмыты" через целую сеть фиктивных юридических лиц.

В Commerzbank заявление главы Франкфуртской-на-Майне прокуратуры никак не прокомментировали. Согласно докладу Федерального ведомства по уголовным делам, в 2008 году Commerzbank уже был оштрафован контролирующими органами за ненадлежащий внутренний надзор за чистотой денежных операций. А правление банка располагало информацией о мошеннических переводах предположительно еще в 1998 году. Как следует из доклада, менеджмент Commerzbank был осведомлен о том, что Леонид Рейман является бенефициаром аффилированной структуры в Лихтенштейне.

Схожие обвинения бывшему министру связи РФ уже пытались предъявить. Рейман всегда их отвергал. Более того - пять лет назад Генпрокуратура РФ отказала в возбуждении уголовного дела в отношении него, заявив, что превышения служебных полномочий в действиях министра не усматривает. Однако в связи с действиями немецких правоохранительных органов, вероятно, Генпрокуратуре РФ придется вновь изучить материалы по "делу Реймана".

  • Теги:
Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Delovoe.TV рекомендует