Задержаны еще два бывших сотрудника "Мастер-банка"

16 июля 2012 года, 10:21
 
В ходе раследования дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-Банк", по поручению руководства непосредственно сотрудничавшие с представителями организаций по вопросам "обналички".

В квартирах задержанных, а также других сотрудников "Мастер-Банка",  в том числе председателя правления, были проведены обыски. Оперативники провели изъятие черновых записей, электронных носителей информации и других предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.

В отношении нескольких участников группы следственными органами возбуждены уголовные дела.

Как уже сообщало Delovoe.TV, в апреле 2012 года сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ в городе Сочи задержали Евгения Викторовича Рогачева, который подозревается в ведении незаконной банковской деятельности (см.видео). В сообщении пресс-службы ГУЭБиПК говорилось, что Рогачев был вице-президентом Мастер-Банка. В пресс-службе ОАО "Мастер-Банк" уточнили, что задержанный занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса кредитной организации, уволившись оттуда в начале марта этого года, и никогда не был вице-президентом банка.

В настоящее время Рогачев арестован, ему предъявлено обвинение.

Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков, создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России. Используя "фирмы-однодневки" по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей.

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Delovoe.TV рекомендует
Добавить в Яндекс