Минфин обяжет аудиторов и юристов рассказать об "отмывании" денег

Минфин обяжет аудиторов и юристов рассказать об "отмывании" денег

8 декабря 2011 года, 14:55
 
Министерство финансов России предлагает ввести штрафы для аудиторов и юристов за то, что они не сообщают о фактах "отмывания" доходов. Законопроект "О противодействии легализации незаконных доходов" обнародовано на сайте Минфина.

Ведомство предлагает сделать так, чтобы закон о противодействии легализации незаконных доходов и финансировании терроризма распространялся и на аудиторов и юристов. По документу, на организацию будет наложен штраф в размере 10-50 тыс. рублей, если она, узнав о том, что клиент "отмывает" доходы, не проинформировала Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

При этом, юристы и аудиторы должны хранить тайну и не рассказывать клиенту о своих подозрениях и координировании действий с Росфинмониторингом.

Ранее проблемой "чистых денег" озаботился Центробанк. В начале 2011 года поправки, которые обязали ЦБ штрафовать банкиза любые нарушения закона о легализации средств. И число дел, возбужденным Центробанком, существенно выросло.

 

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Delovoe.TV рекомендует
Добавить в Яндекс