Прокуратура США проверяет Gunvor Group, принадлежавшую Геннадию Тимченко

Прокуратура США проверяет Gunvor Group, принадлежавшую Геннадию Тимченко

6 ноября 2014 года, 9:30
 
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка проверяет компанию Gunvor Group, совладельцем которой ранее являлся российский бизнесмен Геннадий Тимченко, на предмет проведения незаконных сделок и отмывания доходов, передает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, содействие расследованию оказывает министерство юстиций США, которое заинтересовано выяснить, совершал ли Геннадий Тимченко денежные переводы в США, связанные с коррупционными сделками, заключенными в России.

Особый интерес прокуратуры вызывают сделки Gunvor Group по покупке нефти российской компании "Роснефь" и по ее дальнейшей продаже третьим лицам. Как сообщил The Wall Street Journal источник близкий к проверяющим, в последние месяцы следствие запрашивало информацию о том, по какой цене совершались сделки компании.

В публикации газеты подчеркивается, что сделка с Роснефтью была заключена еше до того, как Геннадий Тимченко был включен в "черный санкционный список". Однако, если американская прокуратура установит, что Gunvor Group получила деньги в результате, к примеру, ненадлежащей продажи госактивов, операции бывшей компании Тимченко могут быть квалифицированы как "омывание денег".

Ни Геннадий Тимченко, ни "Роснефть" не прокомментировали зарубежному изданию информацию о проверках. Представитель российского бизнесмена сослался на "соображения безопасности", ведь ранее Геннадий Тимченко уже заявлял о готовящихся против него провокациях со стороны спецслужб США.

Компанию Gunvor Group в 2000 году создал россиянин Геннадий Тимченко и швед Торбьорн Торнквист.
19 марта 2014 года — буквально за день до оглашения имени российского бизнесмена в санкционном списке США — Тимченко продал основной актив компании - 44% акций нефтетрейдера Gunvor своему партнеру.
В начале лета текущего года Геннадий Тимченко делал заявления о том, что собирается все свои активы уже до конца текущего года переместить в РФ.  

Фото: сайт "Фонда Тимченко"

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Delovoe.TV рекомендует
Добавить в Яндекс