Швейцарский банк Credit Suisse раскроет банковскую тайну

Швейцарский банк Credit Suisse раскроет банковскую тайну

9 ноября 2011 года, 13:31
 
Крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse принял решение передать данные о своих клиентах, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов в США. В общей сложности было сокрыто более $3 млрд.

Банк принял решение нарушить банковскую тайну и раскрыть данные о счетах американцев, как о том попросило налоговое управление США, котоое подозревает, что  сотрудники Credit Suisse оказывали посильную помощь своим клиентам в сокрытии данных о доходах, в результате чего налоговые отчисления становились мнеьше, пишет Wall Street Journal.

На основании предварительного расследования налоговое ведомство США в феврале 2011 года обвинило в заговоре и мошенничестве трех бывшим сотрудникам Credit Suisse и двум нынешним рамках дела о сокрытии $3 млрд. Обвинение построено на том, что банкиры из Швейцарии под вымышленными именами открывали офшорные счета, и деньги со счетов Credit Suisse переводились в небольшие частные банки. Однако сами обвиняемые все это отвергли.

Ранее Credit Suisse отказался сообщить, сколько клиентов попали в налоговый "черный список". А сейчас представители налоговой службы Швейцарии после изучения документов, предоставят клиентам банка из списка подать апелляцию, после чего вся информация окажется в руках налоговой в США.

Это не первый случай, когда банк раскрывает данные о своих клиентах. В 2009 году крупнейшие банк Конфедерации - банк UBS из Швейцарии после давления со стороны Генпрокуратуры США передал данные о более чем 4 тыс. клиентах. Разрешение на это выдал парламент Швейцарии. Правда, тогда для этого потребовалось одобрение швейцарского парламента. Американский генпрокурор заявил, что еще 9 банков должны будут раскрыть тайну вкладов, таким образом, ожидать, что история закончится в ближайшее время, не стоит.

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Delovoe.TV рекомендует
Добавить в Яндекс