В "Золостбанке" и "Мастер-банке" нашли нарушения закона

12 октября 2012 года, 20:38

Центробанк РФ выявил серьезные нарушения законодательства в двух крупных российских банках: в "Мастер-банке" и "Золостбанке". Как передает отдел общественных связей банка, в результате проверок будут задействованы меры надзорного регулирования.

Центробанк откликнулся на заявление ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Сообщалось о вероятном отзыве лицензий на банковскую деятельность у этих банков.

В июле этого года в Москве поймали экс-сотрудников управления по взаимодействию с крупным бизнесом КБ "Мастер-банк". Их заподозрили в нелегальном обналичивании более 2 млрд рублей.

Как передает пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ, главы некоторых коммерческих банков открыли в Москве кредитную организацию. У компании отсутствовала лицензия, кроме того она не была зарегистрирована в книге государственных кредитных учреждений Центробанка РФ. Сотрудники компании использовали "фирмы-однодневки". Они переводили деньги на банковские счета по поддельным электронным поручениям. После этого мошенники перебрасывали деньги на счета других компаний и обналичивали их. Организаторы мошеннических схем устанавливали комиссию 3-7% от сумм платежей за свои услуги.