"Черные брокеры" вывели из России за границу более 100 млрд рублей

"Черные брокеры" вывели из России за границу более 100 млрд рублей

28 ноября 2011 года, 10:15
 
Представители Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России при участии Федеральной службы по финансовым рынкам пресекли на рынке ценных бумаг противоправную деятельность группы юридических лиц, которая выводила денежные средства в крупных масштабах за рубеж.

Организатором группы выступил неоднократно судимый за экономические преступления гражданин России Роман Недялков, говорится в сообщении ФСБ. Так же в группу входили профессиональные участники фондового рынка, у которых имелись лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность.

В 2011 году через их счета за границу было переведено более 100 млрд. рублей. В выводе средств принимали участие  банки, биржи, а также брокерские и депозитарные компаний.

В ноябре 2011 года Главное Следственное управление ГУВД Москвы на основании данных ФСБ и МВД России возбудило уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ). 24 ноября по Роман Недялков был задержан.

Федеральная служба по финансовым рынкам запретила совершение операций с ценными бумагами по счетам, которые использовались для вывода средств коммерческими структурами Недялкова. Общая сумма составляла 3,2 млрд. рублей. Таким образом, ФСБ и МВД России смогли перекрыть крупный канал вывода денежных средств за рубеж. Однако, следствие еще не закончено.

 

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Delovoe.TV рекомендует