Банк России отозвал лицензии у банков "Надежность" и "Имбанк"

С 20 января лицензии на осуществление банковских операций лишились курганский коммерческий банк (ЗАСКБ) ОАО "Надежность", махачкалинский ОАО "Имбанк" и московская кредитная организация ООО "Национальная расчетная компания". 

 

ОАО "Надежность" лишилось лицензии за нарушение федеральных законов о банковской деятельности, неоднократное нарушение нормативных актов ЦБ. "Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций",-говорится в сообщении регулятора. В организацию назначена временная администрация, ее возглавил Павел Наветкин - главный экономист сектора лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Отдела по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Курганской области. 

 

Имбанк также обвиняется в неисполнении федеральных законов о банковской деятельности и нарушении нормативных актов ЦБ. В банке обнаружили существование недостоверности отчетных данных, а также крупную недосдачу наличных. Кроме того, банк был вовлечен в проведение ряда сомнительных операций. В кредитную организации. назначена временная администрация, ее возглавил Мадина Омарова- ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора НБ Республики Дагестан. 

 

Те же обвинения распространяются и на "Национальную расчетную компанию". ООО нарушала порядок составления отчетности, также не исполняла нормативные акты ЦБ и федеральные законы о банковской деятельности. В сообщении ЦБ отмечается, что "Национальная расчетная компания" была вовлечена в ряд сомнительных операций по переводу безналичных средств нерезидентам компании. Сумма переводов на счета нерезидентов превысила 320 млн долларов. 

 

Банки "Надежность" и Имбанк являются участниками системы страхования вкладов, выплаты клиентам обоих организаций начнутся с 3 февраля.