ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - "Москва" и "УМ-Банк", сообщается на сайте регулятора. 

В банке "Москва" ЦБ обнаружил сомнительные транзитные операции, связанных с теневой торговлей розничными товарами предприятиями наличной выручки. В свою очередь "УМ-Банк" подозревается в выводе ликвидных активов с ущербом для интересов клиентов банка. 

"Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ "Москва" сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ "Москва"

"В деятельности "УМ-Банк" ООО прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — осуществление сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы."

- Центральный Банк России

Также отмечается, что "УМ-Банк" неоднократно занижал величину принимаемого кредитного риска и осуществлял операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала банка.

Оба банка являются участниками страхования вкладов. 

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова