ЦБ отозвал лицензию у НКО "Расчетный центр "Энергобизнес"

Банк России отозвал с 26 марта 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Расчетный центр "Энергобизнес". Об этом говорится в сообщении регулятора. 

 

Крайняя мера принята в связи с неисполнением РНКО "РЦ Энергобзнес" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов регулятора. 

 

В сообщении ЦБ отмечается, что организация нарушала порядок ведения бухгалтерского учета, не обеспечивала должный уровень внутреннего контроля, а также "допускала нарушение нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 

Кроме того кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с наличными и безналичными средствами. Объем сомнительных операций за 2013 год превысил 4 млрд рублей.

 

По величине активов РНКО "РЦ Энергобизнес" занимала в 875-е место в банковской системе РФ. 

 

Напомним, что с 26 марта ЦБ лишил лицензии еще три банка "Сберинвестбанк", "Мой банк. Ипотека" и банк "Совинком".