Центробанк лишил лицензии ПИР банк

12 октября 2018 года, 12:16

По словам, Банка России, организация осуществляла сомнительные транзакции по отмыванию доходов, полученных преступным путем

Центральный Банк России отозвал лицензию у московского Банка промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР банк). В материалах ЦБ отмечается, что это связано с подозрительными операциями, направленными на отмывание незаконно полученных доходов.

"ООО ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций"

- Центральный Банк России

Регулятор выяснил, что деятельность кредитной организации много раз нарушала законодательство и нормативные акты ЦБ в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Отчетные сведения, которые отправлялись кредитной организацией в уполномоченный орган, не были достоверны.

Фото: logotyp.spb.ru