Центробанк отозвал лицензии у трех кредитных организаций

"Первый земельный расчетный центр" с регистрацией в Курске потерял возможность осуществлять деятельность из-за несоблюдения законов о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на регулятора. Как пояснил ЦБ РФ, кредитная организация не принимала необходимых мер по идентификации своих клиентов, а также была замечена в проведении сомнительных операций с наличными деньгами.

Столичный "Торгово-строительный банк" был лишен лицензии из-за нарушений порядка информирования соответствующего уполномоченного органа об операциях, которые подлежат обязательному контролю. Банк также, по заявлению регулятора, был вовлечен в сомнительные операции по выводу за рубеж крупных сумм денег.

Максимальное число претензий в тройке опальных кредитных организаций собрал инвестиционный "Бузулукбанк" из Оренбургской области. По данным регулятора, организация осуществляла кредитную политику с высокими рисками, при этом размещая деньги своих клиентов в активы низкого качества. Подобные действия компании привели к тому, что она не могла исполнять своих обязательств перед кредиторами. Центробанк также обвиняет кредитную организацию в проведении сомнительных операций с наличностью.
 

Фото: сайт ЦБ РФ