МВД продлило расследование хищениия 12,5 млрд рублей у Банка Москвы

Представители департамента рассказали, что обвиняемыми по делу являются Андрей Бородин (экс-президент ОАО "Банк Москвы") и Дмитрий Акулинин (экс-первый вице-президент). При пособничестве гендиректора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной и президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Борис Шемякин экс-топ-менеджеры, которые на данный момент  находятся в международном розыске, похитили более 12,5 млрд рублей, которые принадлежали организации, которой они руководили".

Следственный департамент МВД России в конце 2010 года в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбудил уголовное дело по обвинению в мошенничестве с бюджетными 12,76 млрд рублей с использованием кредита ЗАО "Премьер Эстейт", выданного Банком Москвы.

Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина обвиняют в том, что они содействовали в выдаче кредита на сумму около 13 млрд рублей компании "Премьер Эстейт" под залог имущества, ликвидность которого вызывала сомнение.

Следователи полагают, что  сотрудники Банка Москвы и ЗАО "Премьер Эстейт" совершили мошенничество путем получения кредита (13 млрд рублей), чтобы завладеть денежными средствами, которые затем были перечислены на личный счет главы "Интеко" Елены Батуриной.

Тверской районный суд Москвы в мае 2011 года постановил заключить Бородина и Акулинина под стражу. В сентябре правоохранительные органы привлекли их в качестве обвиняемых в совершении "мошенничества в особо крупном размере" (ч.4 ст. 159 УК РФ). 23 ноября 2012 года Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин были с согласия Генпрокуратуры России объявлены в международный розыск.

Основным акционером Банка Москвы является Группа ВТБ (94,84%). В сеть Банка также входят 4 дочерних банка за пределами России: АО "БМ Банк" (Украина), ОАО "Банк Москва-Минск" (Беларусь), Эстонский кредитный банк (Эстония) и АО "Банк Москвы" — (Белград) (Сербия).