Петербургский предприниматель попался на незаконной банковской деятельности

7 июня 2012 года, 10:49

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ задержали индивидуального предпринимателя, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. Он систематически осуществлял незаконные сделки по обмену валюты, благодаря чему обогатился как минимум на 4,5 млн рублей. В здании бизнес-центра на Лиговском бизнес-центра обнаружили охраняемое незаконное банковское хранилище, в котором хранились деньги задержанного и других физических и юридических лиц.

Накануне около 15 часов в офисе бизнес-центра на Лиговском проспекте, 274, опергруппа Управления экономической безопасности провела задержание 46-летнего индивидуального предпринимателя. Он с неустановленными сообщниками организовал без госрегистрации пункт обмена наличной валюты. Лицензий Банка России на проведение валютообменных операций у бизнесмена не было.

Кроме того, в ходе оперативно-следственных мероприятий в том же бизнес-центре было обнаружено незаконное банковское хранилище с деньгами не менее 40 физических и юридических лиц, а так же деньгами задержанного предпринимателя.

В ходе обысков в бизнес-центре и в квартире задержанного обнаружили камеры хранения, сейфы-ячейки, более 100 млн. рублей наличными и другие ценности, а также картотека клиентской базы и "черная" бухгалтерия по учету дохода от незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. С задержанного взята подписка о невыезде.