Расследование аферы на 6 млрд рублей в Инкредбанке завершено

17 мая 2012 года, 13:30

Завершено расследование дела о незаконном обналичивании не менее 6 млрд рублей через расчетные счета, открытые в Инкредбанке, говорится в сообщении следственного департамента МВД России.

По данным следствия, для реализации преступного плана злоумышленники зарегистрировали ЗАО "Финансовая компания "Галион"". Офис фирмы располагался в помещении московского Инкредбанка, "возможности которого активно использовались злоумышленниками, особенно с учётом того, что одна из обвиняемых ранее занимала должность менеджера этого банка".

Для обналичивания денег преступники использовали известную схему – по безналу деньги под различными предлогами переводились на счета фиктивных фирм-однодневок, а наличные средства клиенты забирали из заранее открытых ими по предложению обвиняемой депозитных ячеек.

"В преступной схеме злоумышленники использовали 25 так называемых фирм-однодневок, а за свои "услуги" они брали с клиентов от 3,5 до 5,5%, в зависимости от безналичной суммы. Доход от преступной деятельности составил около 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении.