Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

22 сентября 2020 года, 12:50

Финансовая разведка США (FinCEN) получила доступ к операциям российских банков внутри страны, если они вызовут подозрение. Как выяснилось, в распоряжении издания BuzzFeed оказались 2,1 тыс. отчетов с набором подозрительных транзакций. Все данные были переданы в разведку.

Директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Игорь Шульга рассказал Delovoe.TV, что согласно слитым BuzzFeed отчетам, эта информация не связана с платежными поручениями, которые создаются в автоматизированных банковских системах. Информация касается отчетов контрольных подразделений по финмониторингу банков, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях в соответствии с рекомендацией международной компании FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и развитием терроризма).

В России данным регулятором выступает Центробанк и Росфинмониторинг. Есть ФЗ 115, в котором так же российские банки обязаны по критериям и метрикам, которые там установлены, формировать такие отчеты по подозрительным операциям указанных выше категорий. Отчеты, полученные от BuzzFeed, показывают, что все-таки это не просто некий аналитический документ. Они содержали некую часть сырой информации по банковским переводам. Это значит, что они могут быть внесены к банковской тайне и не могут быть открытой информацией

Игорь Шульга, директор центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита"

По мнению эксперта, доступ был получен из-за инсайдерского слива или после взлома одной из систем FinCEN. Кроме того, Шульга напомнил об утечках в Интернет целых баз данных. Не исключено, что отчеты с 2000 по 2017 год являются неким архивом. В открытом доступе информация могла оказаться и из-за неправильных настроек, полагает спикер.

Видео: Delovoe.TV