Росфинмониторинг ввел банковские санкции против 41 страны

20 апреля 2015 года, 9:35

Росфинмониторинг заявил о введении банковских санкций в отношении стран Запада. Теперь банки будут обязаны сообщать обо всех операциях клиентов, являющихся резидентами государств, принявших санкции против России, а также стран, которые оказывают поддержку терроризму, потворствуют обороту наркотиков и не борются с коррупцией, пишут "Известия".

Известно, что в обновленный "черный" список было включено более 40 государств, среди которых оказались не только США, Евросоюз, Канада и Австралия, но также Новая Зеландия, Сирия, Судан, Мексика, Иран, Аргентина, Северная Корея и Ямайка.

Теперь Росфинмониторинг требует, чтобы при приеме на обслуживание клиента банк выяснял, проживает ли он на территории страны из санкционного списка. В случае, если кредитная организация не последует этим требованиям, ее действия могут быть восприняты как нарушение ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Неисполнение этой нормы закона, в свою очередь, чревато отзывом лицензии у банка.

Напомним, к принятым Россией санкционным мерам относится также временная остановка реализации совместных экономических программ, ограничение или введение полного запрета на проведения финансовых транзакций и внешнеэкономических операций, изменения пошлины на ввоз и вывоз товаров из страны, запрет на выход в портовые зоны и использование воздушного пространства над Россией, запрет на сотрудничество в сфере науки и т. д.

Фото: сайт Росфинмониторинга