Дело против Александра Удодова было заведено прокуратурой города Кобленц еще в 2013 году, его расследование продолжается до сих пор. Он подозревается в отмывании денег на территории страны с помощью связанной с ним компании VG Cargo.
Предполагается, что в 2012 году через неё были проведены деньги, полученные от сокрытия налогов в РФ. Сумма, полученная в результате мошенничества, оценивается приблизительно в 2,9 млрд рублей.
Известно, что в ходе расследования немецкой прокуратурой были запрошены и изъяты документы у 21 швейцарской компании.
Напомним, в России Удодов проходил в качестве свидетеля по делу о попытке хищения из бюджета средств в размере 2 млрд рублей под предлогом возврата НДС. При этом до присвоения статуса свидетеля следователи считали его организатором схемы.