В Петербурге задержали троих теневых банкиров, обналичивших более 140 млн рублей

25 марта 2021 года, 9:29

Банда успела присвоить себе порядка 16 млн.

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание преступной группировки из трёх человек в Петербурге. Теневые банкиры занимались незаконной банковской деятельностью и успели обналичить около 148 млн рублей за 2 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Удалось установить, что во главе банды стояла 31-летняя женщина. Помогал ей 26-летний петербуржец, регистрировавший фиктивных юрлиц и ИП. Непосредственно обналичиванием и работой с клиентами занимался третий член группировки 45 лет.

Как правило, мошенники связывались с компаниями, которые пытались уклониться от уплаты налогов. За двухлетнюю деятельность им удалось положить себе в карман примерно 16 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Жители СЗФО стали активнее расплачиваться онлайн.

Фото: Piter.TV