В РФ банки могут обязать указывать паспортные данные получателя перевода

18 мая 2023 года, 10:34

Росфинмониторинг может обязать кредитные организации указывать паспортные данные получателя перевода, сообщает РБК.

Сейчас закон не требует раскрытия информации о получателе, ее должны сообщать о себе лишь отправители. Росфинмониторинг выступает с предложением указывать паспортные данные, ИНН, а также фамилию и инициалы получателя перевода.

Нововведение может коснуться как переводов внутри страны, так и в зарубежные страны. Предполагается, что система заработает не ранее 2026 года.

Также Росфинмониторинг заявляет о необходимости ограничения размера денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой в 100 тысяч рублей или аналогичным эквивалентом в зарубежной валюте.

Фото: Canva