В главном офисе Мастер-банка идут обыски

О том, что в центральном офисе банка ведутся обыски сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу МВД. Причины обысков пока не сообщаются, однако есть версия, что это связано с уголовным делом о совершении незаконных банковских операциях, возбужденное еще год назад. 

 

Напомним, что с 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Мастер-Банка. Причинами отзыва стали нарушения законодательства о совершении незаконных сделок по преступному отмыванию денег, полная утрата капитала и другие нарушения. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, "дыра" в капитале Мастер-банка составляет не менее двух миллиардов рублей. 

 

Проверки в отношении ОАО КБ "Мастер-банк" начались еще в октябре текущего года по инициативе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Проверки проводились в связи с уголовным делом о незаконных банковских операциях. Как отмечается следствием, бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев входил в состав организованной группы, которые находятся под подозрением в незаконном обналичивании около 2 млрд рублей. В настоящее время Рогачев находится под стражей по решению Тверского суда Москвы.

 

Мастер-Банк был создан в Москве в 1992 году. По последним показателям банк занимал 41 место в рейтинге кредитных организаций России.