В отношении руководства банка "ТРАСТ" возбуждено уголовное дело

24 апреля 2015 года, 17:42

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении руководства и сотрудников банка "ТРАСТ", сообщила пресс-служба МВД России. По данным ведомства, злоумышленники, работавшие в коммерческой организации, вступили между собой в сговор и, злоупотребив доверием своих клиентов, похитили их денежные средства.

Полученные от физических и юридических лиц суммы преступники позднее вывели со счетов кредитной организации по подставным договорам займа в подконтрольные организации, которые были зарегистрированы за границей.

В МВД РФ сообщают, что мошенники, в частности, с 2012 по 2014 годы заключали фиктивные кредитные соглашения с рядом компаний, которые были зарегистрированы в республике Кипр. По этим договорам на счета организаций "ТРАСТ " перевел денежных средств на сумму в 7,05 млрд рублей, а также $118,3 млн — эти деньги в последствии были украдены путем их перечисления на счета других подконтрольных банку организаций, часть из которых также оказалас за рубежом.

Правоохранители считают, что своими действия "ТРАСТ" нанес ущерб в особо крупном размере "Агентству по страхованию вкладов", которое вынуждено было расплачиваться по долгам "ТРАСТА" перед вкладчиками.

Напомним, в конце декабря прошлого года Банк России принял решение о проведении санации "Траста" для предотвращения его банкротства. Санатором кредитной организации выступила ФК "Открытие".

Фото: сайт банка "ТРАСТ"