Жительница Дании подозревается в отмывании более 4,3 млрд евро через Danske Bank

Жительницу Дании подозревают в отмывании 4,3 млрд евро через эстонское отделение Dancke Bank. Об этом сообщило агентство Ritsaus Bureau.

В среду, 22 декабря, в городском суде Копенгагена состоялись слушания по делу 49-летней женщины, которую обвиняют в том, что она переправляла деньги с декабря 2008 по март 2016 года. По данным прокуратуры, у подозреваемой были сообщники, двух из которых уже удалось установить. Женщина приехала в Данию из России и имеет датский паспорт. В совершении преступления она не созналась.

Расследованием данного инцидента занимаются сразу несколько стран из проходивших с 2007 по 2015 год через эстонский филиал подозрительных транзакций на более чем 200 млрд евро.

Ранее мы сообщили, что годовая инфляция на 20 декабря выросла до 8,22%.

Фото: Pixabay