В Северо-Западном округе выявлен 91 "черный кредитор"

За 2020 год и в первом квартале 2021 года на территории Северо-Западного федерального округа выявлен 91 "черный кредитор". Об этом сообщает Северо-Западное главное управление Банка России.

Также отмечается, что в указанный период было выявлено 15 организаций с признаками финансовой пирамиды. На территории Северо-Запада, как во всей России, зафиксированы случаи нелегального предоставления потребительских займов.

"Черные кредиторы" чаще всего выдают себя за микрофинансовые организации. Что касается компаний с признаками финпирамиды, то чаще всего такие нелегалы применяли схему работы потребительских кооперативов, предлагая клиентам вложить сбережения в якобы высокодоходные проекты. Злоумышленники уверяли своих клиентов, что вложения застрахованы, а доход гарантирован.

Отмечается, что жители округа в будущем могут столкнуться с нелегальными форекс-дилерами. Злоумышленники, не имеющие лицензии Банка России, предлагают инвестиции на рынке ценных бумаг, обещая гарантированную прибыль и дают клиенту доступ к так называемому торговому терминалу, который имитирует деятельность на финансовом рынке.

Распространяется нелегальная ломбардная деятельность. Гражданам предлагается оформление договоров хранения имущества, но на деле незаконно выдают займы. 

Банк России во вторник, 1 июня, начал публикацию списка компаний с признаками нелегальной деятельности. В него включено 1,8 тысяч организаций и интернет-проектов. В их деятельности мегарегулятор зафиксировал признаки финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или нелегальных профучастников рынка ценных бумаг.

Ранее мы сообщали о том, что названы наиболее уязвимые места банковских приложений.

Видео: cbr.ru