Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг

11 декабря 2019 года, 17:46
 
По данным Росфинмониторинга, за последние 10 месяцев он достиг 5 млрд рублей.

Объем сомнительных обналичиваний средств с исполнительной подписью нотариусов значительно вырос. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чизанчин в ходе своего выступления в Совете Федерации.

По данным Росфинмониторинга, за последние 10 месяцев он достиг 5 млрд рублей. Чиханчин отметил, что это в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя. Подпись нотариуса является исполнительной и используется для принудительного взыскания денежных средств. Отказ банка совершать операцию по исполнительному документу карается штрафом.

Глава ведомства отметил, что сами нотариусы не проверяют реальны ли обязательства между заемщиком и кредитором. Именно этот пробел в законодательстве вызвал рост сомнительных обналичиваний. Минюст уже готовит законопроект.

 

Оставить комментарий
Delovoe.TV рекомендует
Добавить в Яндекс