Домохозяйки из Петербурга устроили подпольный банк для обналички

4 мая, 16:46
За четыре года женщинам удалось заработать около 33,5 миллионов рублей.

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли подпольный банк, организованный домохозяйками. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД  региона, четыре года теневые банкиры обналичивали деньги клиентов. Их услугами пользовались как физические, так и юридические лица, скрывавшие доходы от налогового учета.

В схеме "обнала" были задействованы 16 организаций и несколько фиктивных ИП. Деньги поступали на счета мнимых подставных фирм, затем переводились физлицам или ИП, которые обналичивали их через банкоматы. За услуги "банкирши" брали до 7% от суммы.

По данным полиции, за четыре года деятельности им удалось заработать 33,5 миллиона рублей. Сотрудники органов провели 20 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемых.

По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина — организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

Организатора отправили под домашний арест, четырех фигурантов отпустили с запретом на выполнение некоторых действий. Трех женщин, занимавшихся обналичиванеим, отпустили под подписку о невыезде.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

  • Теги:
Оставить комментарий