Фондсервисбанк, где советником работала Анна Чапман, обвиняют в нарушениях закона

15 марта 2012 года, 14:11

Фондсервисбанк, ставший знаменитым благодаря шпионке Анне Чапман, обвиняется в нарушении финансового законодательства. Клиентов банка подозревают в участии в схеме по выводу из России 100 млрд руб. В ближайшее время планируются аресты руководителей ряда банков.

Замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор заявил 15 марта, что сотрудниками полиции пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконном выводе из страны более 100 млрд руб.

Схема была основана на сделках купли-продажи акций между офшорными компаниями и фирмами-однодневками. Ранее в рамках этого дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке. В банке были обнаружены подозрительные счета, владельцев которых позже арестовали. Андрей Здор сообщил, что задержанные обналичивали крупные суммы и делали различные денежные переводы по поручениям физических и юридических лиц.

Ранее представители Фондсервисбанка говорили о том, что обыски связаны с деятельностью клиентов банка. Сейчас Андрей Здор заявил, что сам Фондсервисбанк подозревается в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций. Он добавил, что в ближайшее время возможны задержания руководителей некоторых коммерческих банков.

Фондсервисбанк стал известен широкой публике после того, как советником президента банка по инвестициям и инновациям стала российская шпионка Анна Чапман. Она собиралась заниматься защитой Земли от космических угроз.