Объёмы сомнительных операций в банках РФ уменьшились в 1,5 раза

В сообщении регулятора говорится, что по сравнению с первым полугодием прошлого года, подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж стало меньше в 1,7 раза. По данным регулятора, 42% из них деньги выводили из страны при авансовых платежах за импортный товар.

Менеджер по развитию инвестиционного бизнеса ФК "Содружество" Максим Лазарев рассказал Delovoe.TV, что значительный объем подобных операций проходил через туристический сектор:

Поскольку сейчас пандемия и сократился туристический поток, соответственно, этим каналом перестали пользоваться. Ведь будет весьма странно, если везде туризм встал, а где-то происходит движение денежных средств. Это сразу привлечет внимание регулирующих органов и повлечет за собой определенные последствия.

Максим Лазарев, Менеджер по развитию инвестиционного бизнеса ФК "Содружество"

По мнению эксперта, далее можно будет наблюдать последующее сокращение теневых операций с деньгами. Лазарев пояснил, что государству не выгодно, когда деньги уходят за рубеж. В текущей ситуации важнее инвестиции из-за границы.

Поскольку текущая геополитическая обстановка не дает уверенности, что такие инвестиции будут в ближайшее время, наше правительство принимает решение, как можно больше максимально оставить денег внутри страны. Из-за этого мы видим увеличение налогов, а также ужесточение надзора над банковским сектором. Это вполне закономерно.

Максим Лазарев, Менеджер по развитию инвестиционного бизнеса ФК "Содружество"

Напомним, по данным ЦБ, в первой половине 2020 года в 1,4 раза меньше стало операций с признаками обналичиваня. Кроме того, основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительстве, торговле и секторе услуг.

Видео: Delovoe.TV