До конца 2012 года в законодательство внесут поправки против легализации преступных доходов

13 июня 2012 года, 14:12

Поправки, позволяющие бороться с легализацией незаконных доходов, будут приняты уже до конца текущего года, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

В разговоре с президентом РФ глава Росфинмониторинга сообщил Владимиру Путину, что через несколько дней предстоит отчет России на заседании ФАТФ (межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), и этот отчет в целом положителен. По словам Чиханчина, остается ряд технических вопросов: требуется внести поправки в законодательство, и это будет сделано до конца нынешнего года.

Речь идет, прежде всего, о поправках к 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По словам Юрия Чиханчина, банкам будет предоставлено право как приостановить (на срок до месяца), так и отказаться от проведения сомнительной операции. Рассматриваются также возможности внесения поправок в УК РФ - по просьбе Федеральной налоговой службы: чтобы налоговики могли приостанавливать деятельность компаний, истинных владельцев которых установить не удается.

Изменения могут быть внесены, сообщил глава Росфинмониторинга, и в закон "О банках и банковской деятельности". Правоохранительные органы в результате могут получить возможности отслеживать движения по банковским счетам, если это необходимо в ходе оперативно-разыскных мероприятий. А поправки в Налоговый кодекс РФ помогут, по мнению Юрия Чиханчина, возвести преграды на пути к финансовому рынку фирмам-однодневкам.