По информации издания, полученной из источников в полиции, следователи и оперативники действовали в рамках расследования уголовного дела о переводе денежных средств за рубеж по подложным документам. Дело по статье №193.1 было возбуждено пару месяцев назад.
Обыски в офисах "Легиона", по словам источника "Фонтанки" из ГУ МВД, проходят в рамках комплекса меропритий по общей декриминализации банковской системы Петербурга. Напомним, на прошлой неделе, 2 декабря, экономическая полиция побывала с обыскам в ряде банков Северной столицы, среди которых оказались "НОВИКОМБАНК", "Алданзолотобанк", "СИАБ", "Росэнергобанк" и "ПСКБ". Известно, что обыски были связаны с уголовными делами, возбужденными против банков по статье "Незаконная банковская деятельность".
Банк "Легион" был основан в 1994 году. На начало 2014 года чистые активы кредитной организации составили более 2 млрд рублей.