Суд отказал прокуратуре Ленобласти во взыскании 15 млн рублей с осужденных за незаконную банковскую деятельность

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отклонил иск прокуратуры 47-го региона о взыскании 15 млн рублей с пяти граждан, ранее осуждённых за незаконную банковскую деятельность. Ведомство пыталось вернуть в доход государства сумму, полученную ответчиками в результате противоправных действий.

Основанием для иска стал приговор Красногвардейского районного суда Петербурга, вынесенный в марте 2024 года. Суд признал пятерых фигурантов виновными по статье 172 УК РФ. По данным следствия, в период с 2015 по 2021 год они оказывали незаконные услуги по кассовому обслуживанию юридических лиц. В схеме участвовали четыре компании и 12 индивидуальных предпринимателей. Комиссия за "обналичивание" составляла от 5% до 14%. Всего было выявлено семь эпизодов с суммами от 1,83 млн до 121 млн рублей. Для прикрытия использовались фиктивные договоры на перевозку и строительно-монтажные работы.

Фигуранты получили условные сроки от двух до четырёх лет и штрафы. Приговор вступил в силу. Однако арбитражный суд не нашёл оснований для удовлетворения требований прокуратуры. В иске не были указаны конкретные сделки, которые можно было бы признать недействительными по статье 169 ГК РФ (как совершённые против основ правопорядка). В связи с этим суд отказал во взыскании средств.

В прокуратуру Ленинградской области направлен запрос.

Ранее мы сообщили о том, что Арбитраж отменил взыскание на утильсбор за китайские квадроциклы с компании из Петербурга.

Фото: Pxhere