Закон об отмывании средств будет ужесточен

Отмывание суммы в 600 тыс. рублей будет проходить как преступление, носящее уголовный характер. Ранее в эту категорию входили финансовые операции на сумму в 6 млн рублей. За преступную деятельность будут наказывать либо штрафом до 200 тыс. рублей либо тюремным сроком до 2 лет.

Помимо прочего, Росфинмониторинг хочет обязать банки во время совершения транзакций проводить идентификацию бенефициаров клиентов финструктур. Также, планируется, что  список юрлиц, надзор за которыми обязателен, будет расширен.

Ранее сообщалось о законопроекте, который ведомство готовило для обсуждения, связанное с противодействием оффшорной деятельности. Идет ли речь об одном и том же законопроекте, пока не совсем ясно.

В 2010 году за деятельность по "отмыванию" денег было возбуждено около 400 уголовных дел.  Чуть более половины из них дошли до суда и по 60 были вынесены судебные решения. Росфинмониторинг за период зафиксировал сумму в 2,4 млрд рублей, которые были сочтены, как деньги, полученные преступным путем.